نحن متصلون بالإنترنت

FB TW YT PN
ا

لسلطات الفلبينية قد وجهت عدة شخصيات في مركز العام الماضي البنغلاديشية سرقة بنك في حين تراجع إلى إدانة اثنين المحلية كازينو الصحفي المشغلين الذين أيضا مكانة بارزة في القضية.يوم الاثنين, الفلبين وزارة العدل قدمت أوراق توجيه الاتهام السابق ريزال المصرفية التجارية شركة (RCBC) مدير فرع مايا سانتوس-Deguito ، جنبا إلى جنب مع مايكل و Salud باوتيستا الزوج و الزوجة أصحاب التحويلات شركة Philrem شركة متعددة انتهاكات قانون مكافحة غسل الأموال.الاتهامات تنبع من شباط / فبراير 2016 نقل غير مصرح به قدره 81m من بنجلاديش حسابات مصرفية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى حسابات في RCBC فرع تدار من قبل Deguito.هوية أولئك الذين بدأت نقل ما زالت غير مؤكدة ، ولكن الشكوك ركزت على المتسللين تعمل الحكومة الكورية الشمالية القواعد غير المكتوبة من كازينو لعبة ورق. Deguito الذي أطلق بعد فضيحة الضوء تقف المتهم ثمانية مكافحة غسل الأموال الانتهاكات ، بما في ذلك تسهيل سحب الأموال المسروقة من RCBC الحسابات رغم تلقيه أوامر لوقف المدفوعات وإعادة الأموال المسروقة.على Bautistas يواجه أربع تهم من أجل 'غسل' الأموال "إخفاء أثر المال." كما اتهم هي Philrem في مجال مكافحة غسل الأموال ضابط الامتثال أنتوني Pelejo وأربعة 'هل' الذي فتح وهمية RCBC الحسابات من خلال الأموال التي حولها.عدد كبير من كبار RCBC المدراء قد يجدون أنفسهم تحت الاتهام.في آب / أغسطس الماضي RCBC دفع غرامة قياسية من P1b (م) عن الظاهر عدم الاهتمام في مراقبة الأموال ومكافحة الامتثال للمعايير.إلا أن وزارة العدل رفضت إدانة الصحفي مشغلي كام سيم وونغ الملقب 'كيم وونغ و Weikang شو نقلا عن "عدم كفاية الأدلة لربط مباشرة إلى أنشطة غسل الأموال." بكثير من قضية ضد الزوج الاعتماد على شهادة من Deguito و Salud باوتيستا التي كانوا يتصرفون بناء على أوامر من المؤتمر المشغلين.وونغ استسلم بعض الأموال المسروقة إلى بنغلاديش الحكومة في أيار / مايو الماضي.الصحيفة نقلت عن السفير البنغلاديشي الأسد علام صيام الترحيب خبر الاتهام ، معربا عن أمله في حين أن كل من القضايا المدنية والجنائية المحيطة بهذه القضية "يبدأ في أقرب وقت ممكن" و ستكون "وضعت على المسار السريع حالات خطيرة المصلحة العامة لأنه ينطوي لدينا المال العام." الحصول على أحدث القمار الأخبار من كالفن Ayre انتزاع نقطة كازينو عيد الميلاد الغداء.

القواعد غير المكتوبة من كازينو لعبة ورق

TOP