نحن متصلون بالإنترنت

FB TW YT PN
ا

لفلبين واصلت تشديد اللوائح المالية على صناعة الكازينو في محاولة لوقف أنشطة غسل الأموال في البلاد far cry 5 حفظ فتحات. Rep.فيليسيانو بيلمونتي الابن من مدينة كويزون أدخلت مؤخرا منزل بيل 14 والذي يعرف أيضا باسم كازينو مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي جعله إلزاميا لجميع الأراضي على أساس الكازينوهات على الانترنت تقرير عن المعاملات المالية المشبوهة مكافحة غسل الأموال المجلس (AMLC) بغض النظر عن مبلغ الصفقة.كل كازينو الألعاب المؤسسات في الفلبين التي يتم تنظيمها من قبل كاجايان هيئة المنطقة الاقتصادية الفلبينية التسلية و الألعاب شركة (Pagcor) أو أي مسؤول آخر التنظيمية الجسم يجب أن تلتزم القانون الجديد يجب أن تتم الموافقة عليها.في وقت سابق من هذا العام ، بنك في مدينة ماكاتي كان يستخدم كجزء من الأموال القذرة المعاملات المالية التي تنطوي على سرقة أكثر من 81 مليون دولار من بنك بنغلاديش.المال ثم نقل إلى اثنين من الكازينوهات في مانيلا كجزء من عمليات غسيل الأموال السلطات في الفلبين كافح تتبع المال القائمة قوانين مكافحة غسل الأموال في الدولة لا تغطي صناعة الكازينو.في بيان بلمونت وقال "إن أهمية بما في ذلك كازينو القطاع تحت تغطية من قانون مكافحة غسل الأموال أكده بنغلاديش سرقة بنك.الأموال دخلت الفلبينية النظام المصرفي و شقت طريقها إلى الكازينوهات المحلية و الصحفي المشغلين ، حيث المال كان يقال غسلها وتحويلها إلى الخارج.هذا القانون سوف تعالج هذا النقص عن طريق وضع التعديلات اللازمة للحد من استخدام الكازينوهات سبل النشاط غير المشروع." مشروع القانون الجديد لا مكان التركيز على قيمة المعاملات المالية بل المشبوهة طبيعة المعاملة.أي مشغل كازينو أو الموظف بموجب القانون الجديد الذي هو مشبوه من معاملة معينة الآن سوف تكون ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات AMLC.المعاملات المشبوهة وفقا القانون الجديد تهدف إلى التهرب من اللوائح المبينة في القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال في القانون ؛ ينطوي على المال من نشاط غير قانوني أو جريمة غسل الأموال ؛ وهي ليست جزءا من الروتين العادي معين العميل المعاملات ؛ الصفقة لا تصمد للتمحيص من مشغل كازينو أو الموظف ينطوي على استخدام كازينو لغسل مبالغ كبيرة من المال التي يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية.مشروع القانون أيضا يريد تغطية جميع المعاملات عن تعريف تغطية الصفقة أي معاملة فيها أي فرد تنجز أكثر من 4 مليون دولار في اليوم الواحد في الكازينو.مشروع القانون أيضا يتطلع إلى حماية مشغلي كازينو والموظفين من الاضطرار إلى الكشف عن حقيقة أنها قدمت تقارير عن المعاملات المشبوهة (STR).أي حكومة أو هيئة أو محكمة سوف تكون قادرة على القوة كازينو عامل أو موظف يكشف عن STR and casino المشغلين والعاملين ملزمة للحفاظ على الكشف سرية في جميع الأوقات. far cry 5 واحد فقط حفظ فتحة.

Far cry 5 حفظ فتحات

TOP