نحن متصلون بالإنترنت

FB TW YT PN
ف

رقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) ، المنظمة الدولية التي تراقب الجهود التي يبذلها كل بلد يأخذ لمكافحة غسل الأموال صدر تقرير يوم 1 ديسمبر التي أظهرت أن الكازينوهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة زيادة كبيرة في عدد من التقارير عن الأنشطة المشبوهة ، مقياس مكافحة غسل الأموال الامتثال.نيفادا التحكم في الألعاب رئيس مجلس A كازينو المشرف تغطية الرسالة أمثلة.

بورنيت احتياطيا التقرير بالقول الكازينوهات في الدولة شهدت زيادة في عدد الأسماء التي تضاف إلى استبعاد الأشخاص قائمة ، والمعروف باسم "الكتاب الأسود".بورنيت التقديرات إلى أن أكثر من 25 في المئة من الأفراد أضيفت إلى القائمة السوداء في آخر 4 سنوات من آخر 12 عاما.الأمريكية الألعاب جمعية (الآغا) وأكد أيضا أن هناك زيادة منذ عام 2014 في عدد من المستفيدين الذين تم منعهم من كازينوهات من دخول أماكن عملهم بسبب غسل الأموال المخاوف.على AGI تقديرات بالمقارنة مع عام 2011 القائمة السوداء, القائمة في عام 2014 حوالي 23 أضعاف.إليزابيث هودكنسون ، مدير الألعاب في AGI وذكر أن صناعة زيادة جهودها الرامية إلى التعاون مع سلطات إنفاذ القانون لأنهم يريدون التأكد من أن أيا من الكازينوهات كانت تستخدم لأغراض غسل الأموال ، وفقا لتقرير في مجلة استعراض لاس فيغاس.مرة أخرى في عام 2006 ، FATF طلب صناعة الكازينو إلى تشديد إجراءاتها لوقف غسل الأموال في الكازينوهات و أراد الكازينوهات على تكثيف إجراءات تحديد هوية العملاء ، تراقب عن كثب مكافحة غسل الأموال (AML) العمليات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.السابق شبكة مكافحة الجرائم المالية (الشبكة) مدير جنيفر Shasky-Calvery عن القلق أثناء عرض في عام 2013 الألعاب العالمية المعرض مشيرا إلى أنها تخشى قد تكون هناك ثقافة في بعض أجزاء صناعة الكازينو الذين لا يريدون حتى أخمص القدمين الخط الأساسي قوانين الامتثال.الكازينوهات دائما الهدف من غاسلي الأموال ولكن في الآونة الأخيرة بسبب أكثر صرامة إجراءات مكافحة غسل الأموال ، فقد أصبح من الصعب على هذه بغسيل الأموال لتنفيذ معاملاتهم.الشبكة أفادت التقارير عن الأنشطة المشبوهة بنسبة 69 في المئة بين عامي 2013 و 2014 كازينو المشرف الواجبات والمسؤوليات. 2016 تقرير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المعترف بها صناعة الكازينو عن تشديد اللوائح في أنشطة غسل الأموال والامتثال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (تمويل الإرهاب) إجراءات.فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التقرير الضوء أيضا على حقيقة أن الكازينوهات ليس فقط زيادة إنفاقها على إجراءات الامتثال وإنما اتخذت أيضا خطوات أخرى لتنفيذ إجراءات التخفيف التي كان كذلك وفوق اقتراحات بأن الفرقة قد قدمت.في بيان بورنيت وقال "في جميع أنحاء البلاد ، الألعاب قد دخلت في ما يقرب من كل اختصاص ، حفظ بضع كل من الولايات القضائية التي أصبحت فرط علم من الألعاب الجرائم ذات الصلة.وأود أن أقول تقريبا 100 في المئة من كل مرخص الألعاب corporation في الولايات المتحدة الأمريكية لديها برنامج المراقبة ، والدول فرض تلك الشروط عليهم." كازينو سوبر ماركت فيلفرانش سور مير.

كازينو المشرف تغطية الرسالة أمثلة

TOP