نحن متصلون بالإنترنت

FB TW YT PN
م

شغل كازينو لاس فيغاس ساندز اتهمت بانتهاك لنا الاتحادي لمكافحة غسل الأموال (AML) القواعد زوج الصينية مدبرات.الرمال هو محاولة جمع 6.4 مليون دولار تدعي أنها ديون القمار تشغيل في الشركة البندقية قصر الكازينوهات في لاس فيغاس قبل Xiufei يانغ Meie الشمس المواطنين الصينيين الذين يعملون كخدم في البيوت في ولاية نيفادا.ولكن المحامين الذين يمثلون اثنين من النساء المطالبة يانغ كانت الشمس بوصفها 'المزيفون الذين طلب الائتمان من الكازينوهات باسم الصينية عالية بكرات الذين لم ترد أسمائهم المرتبطة مع نشاط المقامرة.في المحكمة وثائق اطلعت عليها رويترز الشمس ادعى أن VIP المضيف في قصر قلت لها في عام 2009 التي قالت انها يمكن ان تحصل بين $2k دولار 3k في مقابل توقيع اسمها كازينو علامات يجلس بجانب الآسيوية بكرات عالية من الرهان كبير على القمار في الرمال' VIP الغرف.وقال ديفيد الشمس أنها لن تكون مسؤولة عن سندات دين.قال يانغ عرضت اتفاق مماثل في عام 2011 مطعم terraza del كازينو مدريد.

الشمس يدعي أدخلت إلى شيل اللعبة من خلال المقابلات مشغلي جيانغ مينغ وزوجها فاي وونغ.السابقين الرمال العاملين يدعون أن وونغ يحب أن استخدام النساء المزيفون ، بينما رجل يدعي أنه وونغ مساعد وقال وونغ كان يلقي الدورية المزيفون للالتفاف على حقيقة أن الكازينوهات لا تعطي الائتمان مع أي شخص المعلقة علامة.ترتيب يقال عملت سنوات ، المقامرين الصيني جعل جيدة على ديونهم بعد عودته إلى المنزل.ولكن في فبراير مطعم سانت رصيف portrieux كازينو. 2012, مقامر الذين يانغ قد وقعت علامة نكث على $5m القمار الخسارة.في وقت لاحق من ذلك العام ، مقامر نكث على $1.38 م علامة مصنوعة في الشمس اسم.في عام 2015 ، مقاطعة كلارك سيئة تحقق الوحدة بدأت اتهامات بالاحتيال ضد اثنين من النساء.ولكن النيابة العامة أسقطت التهم في ربيع هذا العام بعد أن محامي الدفاع استدعى اثنين من الكازينوهات' VIP ملفات الائتمان و كاميرات المراقبة من اثنين من النساء في غرف VIP.في مقاطعة كلارك المدعي العام الآن تعتزم متابعة قضيته ضد المرأة أمام هيئة المحلفين الكبرى بدلا من القاضي ، ويفترض لأنه – كما يقول المثل – المدعي العام أن شطيرة لحم الخنزير الاتهام أمام هيئة محلفين.لا شيء أن نرى هنا, الناس الرمال المتحدث باسم رون ريس قال لم يكن هناك "أدلة واضحة" على دعم محامي الدفاع المزاعم التي ريس يسمى "ستار" أن يصرف المحاكم من المرأة الديون.ريس ادعى أنه لم يكن "ممارسة شائعة" الأفراد "علامة من علامات على شخص آخر بالنيابة عن," قبل أن يضيف أنه كان من الممكن أن المقامرين الذين تجاوزت حدود الائتمان يمكن أن يكون ضرب الصفقات الخاصة مع اثنين من النساء.ريس قال في وقت لاحق أن رمال اتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد موظفيها "إن أدلة ذات مصداقية على عرض" من تلك المخالفات.لكن ريس أصر على أن إشراك الموظف لا يعفي المرأة من التزامات ديونها.رمال متقلب الماضي هذه ليست المرة الأولى التي الرمال' فيغاس خصائص اتهموا التفاف الاتحادية قواعد مكافحة غسل الأموال.في عام 2013 ، رمال دفع مبلغ 47.4 m حل وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في الرمال' التعامل مع Zhenli يي غون العالية بكرة من وزارة العدل متهما رئيسيا الميثامفيتامين المورد.ومن المثير للاهتمام, كيفن روزنبرغ الذي يمثل واحدة من النساء الصينيات في شيل حال ، كان السابق مساعد المدعي العام الأمريكي الذي ساعد في قيادة يي غون التحقيق.السنوات القليلة الماضية شهدت الولايات المتحدة مشغلي كازينو تحت رقابة شديدة من قبل الولايات المتحدة وزارة الخزانة شبكة مكافحة الجرائم المالية (الشبكة).في عام 2015 ، Caesars Palace ترامب تاج محل تم تغريم بمبلغ 9.5 m $10m على التوالي عالية الأسطوانة الاشكالات ، في حين أن هذه أبريل رأى الشرر الكتلة كازينو تغريم $1m "تجاهل متعمد" من قوانين مكافحة غسل الأموال.الشبكة أيضا وضعت سلسلة من الرقم سبعة غرامات على كاليفورنيا بطاقة الغرف على مدار العام الماضي.الحصول على أحدث القمار الأخبار من كالفن Ayre مطعم العروض الخاصة في مونت كازينو.

مطعم terraza del كازينو مدريد

TOP