نحن متصلون بالإنترنت

FB TW YT PN
ا

لهيئة الدولية التي تدرس والدرجات جهود البلدان في المساعدة على منع غسل الأموال قد أودعوا الفلبين على 'القائمة الرمادية' وأوصت اختصاص جهودها في القضاء على الجرائم المالية.وفقا لتقرير من GGRAsia الانتقال من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) يمكن الآن جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة الأرخبيلية الأمة من بعض 107 ملايين الناس إلى جذب الاستثمارات الأجنبية مصادر الاستثمار ورأس المال.المصدر مفصلة الأراضي على هذه القائمة الرمادية' مضطرون للعمل مع منظم لتحسين مكافحة غسل الأموال بروتوكولات تقديم المرتبطة تقارير مرحلية على الأقل ثلاث مرات في السنة.الخطرة التاريخ: الفلبين يقال إنه كان على الفرقة هو "القائمة السوداء" من غير متوافقة مع البلدان من أجل خمس سنوات من عام 2000 و كان حرجا شديدا في عام 2016 عندما جزء من 81 مليون دولار التي تم إلكترونيا سرق من البنك الوطني من بنغلاديش غسلها من خلال متروبوليتان مانيلا Solaire Resort and Casino.هذا يزعم أنه ساعد موجه المشرعين المحليين على التصديق على تعديلات في البلاد قانون مكافحة غسل الأموال في كانون الثاني / يناير إلى إضافة تلك الشركات القابضة الفلبينية في الخارج الألعاب المشغل (بوجو) ترخيص و 'مقدمي الخدمات إلى قائمة الشركات المطلوب الإلتزام بها مجموعة صارمة من مكافحة غسل الأموال البروتوكولات.اعترف النهوض: الفرقة قد استخدمت رسمية الجمعة تقديم ليعلن أن الفلبين قد جعلت "التقدم" على عدد من الإجراءات الموصى بها لتحسين الامتثال للمعايير التقنية وفعالية' منذ الانتهاء 2019 التقييم 'بما في ذلك معالجة النواقص التقنية على العقوبات المالية'.ومع ذلك ، فإن باريس مقرا لها المنظمة في الظاهر على العكس أضاف أن الأمة الآسيوية لا تزال تفتقر عندما جاء مما يدل على أن المناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجري تطبيق ضوابط المحلية كازينو الصحفي المشغلين.يقال قراءة بيان صادر عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.. كازينو فتحات الحرة لا التوقيع.
"عندما وضع الولاية في إطار زيادة الرصد يعني البلد التزمت بسرعة حل الاستراتيجية المحددة أوجه القصور في الأطر الزمنية المتفق عليها و هو موضوع زيادة الرصد." أهمية الصناعة: في الفلبين هو أفيد كبير ومتزايد قطاع الألعاب عبر الإنترنت قبل وصول فيروس كورونا وباء تشارك في البحث عن العملاء من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك الصين.الأمة الآن يزعم أن تؤخذ فقط من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرمادية قائمة' إذا كان يمكنك بنجاح في إثبات كاف في تنفيذ مجموعة من التوصيات لتحسين مكافحة غسل الأموال اليقظة.وضوحا وعد: في الرد على تسمية من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية و الفلبين مكافحة غسل الأموال المجلس يقال أعلن أن 'مجرد تحديد' من الفشل لن يؤدي إلى 'فرض التدابير المضادة.' ولكن هذا الجسم الظاهر أكدت أنها وافقت الآن على أ 'مستمرة تعهد' و سوف تعمل على تنفيذ الوكالة لخطة العمل في الوقت المحدد-خطوط' أملا في وجود اسمها إزالتها من القائمة الرمادية.' مجانا فتحات كازينو على الانترنت من أجل المتعة.

كازينو فتحات الحرة لا التوقيع

TOP