نحن متصلون بالإنترنت

FB TW YT PN
ا

لتحقيق الأولي من قبل الفلبينية الألعاب المنظمين الملايين من الدولارات من أسرق أموال الحكومة البنغلاديشية قد وجد أي خطأ المحلية مشغلي كازينو.الفلبين ديلي انكوايرر نقلت مجهول "مسؤول" في الفلبين تسلية Gaming Corp (PAGCOR) قائلا دولار فقط 46m المسروقة $81m التي دخلت النظام المالي في البلاد الشهر الماضي انتهت تحت سيطرة المحلية في صناعة الألعاب.المال هو جزء من ما يقدر بنحو 1b ينتمون إلى بنجلاديش البنك المركزي أن مجهولين cyber-حاول اللصوص purloin من البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أوائل شباط / فبراير.موظف في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف القبض على الفضيحة ولكن ليس قبل $81m في التحويلات إلى الفلبين البنوك المعتمدة.دولار 46m التي انتهت في الفلبين كازينو اليدين كان يقال تنقسم إلى شريحتين: a $26m نقل المنتهية في Bloomberry المنتجعات' Solaire Resort and Casino في مانيلا في حين أن الآخر قدره 20 مليون دولار تم إرسالها إلى شرق هاواي منتجع وكازينو في كاجايان هيئة المنطقة الاقتصادية.التقارير السابقة قد شملت ميلكو كراون الترفيه في مدينة الأحلام مانيلا والترفيه & Resort العالم كورب Midas Hotel and Casino في مدينة باساي على قائمة أماكن الألعاب قد تلقى الأموال المسروقة ولكن الجريدة لم يذكر هاتين الخاصيتين.على PAGCOR الرسمية ادعى أن $46m انتهت في حسابات الألعاب العملاء في أوائل شباط / فبراير ، وبقي هناك لمدة 20 يوما حتى الفلبين محكمة الاستئناف أمرت الحسابات المجمدة في 1 مارس بناء على طلب من قانون مكافحة غسل الأموال المجلس (AMLC).محققة لا أستطيع أن أقول كم من المال قد تركت في الحسابات عندما كانوا المجمدة.خلال تلك 20 يوما ، PAGCOR وادعى مصدر الأموال "تستخدم في الرهان" و يبدو أن هناك "لا شيء خارج عن المألوف" في استخدامها.العملاء من الوصول إلى الأموال المودعة في هذه الحسابات قد ورد بالفعل اللعب على كازينو خط الائتمان قبل إيداع الأموال ، ليس من غير المألوف حدوث كبار المقامرين.على PAGCOR الرسمية أكدت أن كازينو مكافحة غسل الأموال بروتوكولات منع رقائق الألعاب من يتم صرفها من قبل أي شخص آخر غير الشخص الذي جلب لهم.تقارير وسائل الاعلام قد حددت ستة الفلبينية المواطنين المدرجة أسماؤهم على الحسابات المصرفية التي دولار 81m أصلا المودعة.الأموال أفيد ثم نقل إلى Weikang شو الصينية الوطنية الذي يزعم أنه لديه علاقات كازينو الصحفي العمليات.الحصول على أحدث القمار الأخبار من كالفن Ayre l'auberge الكازينو بحيرة تشارلز لا.

L'auberge الكازينو بحيرة تشارلز لا

TOP